Hvordan den nigerianske svindel brukes på advokater

Ikke bli innrømmet i ledninger penger fra tillitskonto til svindlere

E-post svindel er et konstant problem, og advokater er ikke immune fra risikoen for å bli lurt. Noen av de største advokatfirmaene i landet har blitt suget inn i å skrive tillitskonto eller ledninger til bankkontoer basert på midler de trodde hadde ryddet sine tillitskontoer , bare for senere å vite at sjekken deponert hos advokatfirmaet var en forfalskning. Resultatet er at advokatfirmaet står på kroken for hundretusener av dollar, mens mottakeren av pengene har forsvunnet.

For de advokatene som ennå ikke har blitt rammet av svindel, eller kanskje er i ferd med å bli scammed akkurat nå, er det grunnleggende om hvordan advokatversjonen av "Nigerian Scam" fungerer:

The Scam Process

Første kontakt: Advokaten mottar en e-post fra noen som hevder å jobbe i et annet land som trenger hjelp med et juridisk problem. E-postene sier vanligvis "i din jurisdiksjon" i stedet for å spesifisere staten der det juridiske problemet er basert.

Det juridiske problemet: Avsenderen av e-posten trenger hjelp til å samle inn en dom, en kontrakt eller en skilsmisseavtale (vanligvis kalt en "Samarbeidsparticipation Agreement" i e-postene, selv om noen ser ut til å ha tapt dette begrepet).

Dårlig grammatikk: Merk at e-posten vanligvis inneholder grammatiske feil, men ikke alltid.

Lett arbeid: Gjelden er beskrevet som enkel å samle inn ved å bare sende et etterspørsel brev. I noen tilfeller sier e-post avsenderen at skyldneren allerede har avtalt å betale, og advokatens jobb er bare å tjene som formidler for transaksjonen.

Hurtig betaling: Som forutsiget av klienten betaler motparten raskt pengene som skyldes en bedriftskontroll. Tjekken er utført til advokaten, for å bli deponert i en tillit. Advokaten vil da ta sine egne avgifter fra kontotransaksjonen, og betale saldoen til kunden.

Klienten er desperat til å møte en frist: På grunn av en presserende etterspørsel, for eksempel en medisinsk nødsituasjon eller en fastsettelsesfrist, klager klienten advokaten til å koble pengene til kundens bankkonto.

Hvis klienten godtar å sjekke, trenger kunden det sendt raskt. Advokaten ser at innskuddet har lagt ut på sin tillitskonto og antar at midlene har ryddet, slik at advokaten slår pengene til kundens bankkonto.

Dårlige nyheter: Noen dager går, eller kanskje til og med et par uker, før advokaten får noen dårlige nyheter: sjekken har hoppet og pengene har blitt debitert tilbake ut av advokatens tillitskonto. I de fleste tilfeller var sjekken en forfalskning.

På dette tidspunktet har klienten forsvunnet. Kontoen som advokaten har koblet pengene til, har stengt, eller i det minste ikke lenger noen midler i den. Og advokatens tillitskonto er enten overdrawn eller i det minste vesentlig utarmet av hundretusener av dollar som advokaten må bytte ut av sin egen lomme.

Videre lesning

• Hvordan ikke å få stung av løfter om lett offshore arbeid
• Topp 10 tegn på en advokat Email Scam
• Advokater advarte å være forsiktige med kundens e-post svindel